IN-THE-NEWS

Court Sentence Nigerian Man To 51 months Imprisonment In The U.S. For Romance Scam, Fraud, Money Laundering

Published

6 months ago

June 7, 2024

1oo9t

Uchenna Christian Nlemchi

A Nigerian man, Uchenna Christian Nlemchi, has been handed a 51 month jail term and also ordered to pay $524,000 in restitution and a money judgment in the amount of $868,295 for his involvement in a hybrid romance scam and business email compromise scheme.

Nlemchi was extradited from Hungary to the United States of America last year.

There is no parole in the federal system.

U.S. Attorney Alexander M.M. Uballez and Raul Bujanda, Special Agent in Charge of the FBI Albuquerque Field Office, made the announcement in a statement on Thursday, June 6, 2024.

According to court documents, the scheme began in July 2015 when a co-conspirator initiated a romance scam with a 56-year-old widow in New Mexico using the alias “Sean Bartlett.”

The co-conspirator convinced the victim that he was an engineer working on lucrative oil contracts and promised to marry the victim but instructed her to send him money for supposed business expenses.

On September 13, 2015, Uchenna Nlemchi opened a personal bank account at Amegy Bank in his own name.

Sixteen days later, he opened a fraudulent business bank account at the same bank in the name of the non-existent “Jay Auto & Machine Parts,” listing himself as the sole owner.

Following the co-conspirator’s instructions over the next few months, the victim made several transfers into accounts controlled by Nlemchi totaling over $375,000 from her retirement savings and a home equity loan. This included wiring $45,000 on October 7th to another person’s account, before sending $35,000 directly to the “Jay Auto & Machine Parts” account on October 9th, the same day the other person wired $44,000 into that account. READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

On October 22nd, the victim transferred $125,346 from her and her late husband’s IRA accounts into Nlemchi’s “Jay Auto & Machine Parts” bank account. Then on December 7th, she took out a $170,000 home equity loan and immediately transferred the full amount to that account.

Separately in late 2015, a German citizen attempting to purchase a Miami condo received fraudulent wire instructions after a hacker compromised her attorney’s email.

The German victim then wired money intended for the condo purchase to the New Mexico victim’s account. A co-conspirator then instructed the New Mexico victim to forward over $200,000 of those funds to Nlemchi’s accounts.

Nlemchi rapidly withdrew and transferred globally over $868,000 that was deposited into the “Jay Auto & Machine Parts” account from the New Mexico victim and other fraud proceeds. Nlemchi abandoned the fraudulent accounts on February 29, 2016, as bank investigators closed in.

At the time, Nlemchi was in the United States on a student visa and attended Texas Southern University. He was arrested in Houston, Texas in 2017 and released on electronic monitoring in the third-party custody of his wife and ordered to surrender his passport.

Nlemchi escaped from his monitoring system and fled to Mexico, then to Brazil, then back to his home in Nigeria. Nlemchi was an international fugitive for more than five years until his arrest in Hungary in 2023.

Nlemchi pleaded guilty in federal court to one count each of wire fraud and conspiracy to commit money laundering in February 2024.

After completing his term of imprisonment, Nlemchi will be required to serve 3 years of supervised release and will be subject to deportation proceedings.

The Albuquerque Division of the FBI investigated this case with assistance from the Albuquerque Police Department during the extradition process.

Assistant U.S. Attorney Jeremy Peña is prosecuting the case.

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

IN-THE-NEWS

Мопедтерге қатысты заң күшіне енген соң жеткізу қызметі қымбаттай ма – Сарапшы жауап берді

Published

5 seconds ago

November 22, 2024

1oo9t

Қазақстанда мопедтерге қатысты заңның күшіне енуіне байланысты қала ішіндегі жеткізу қызметі қымбаттауы мүмкін. Автосарапшылардың болжауынша, самокат пен мопедшілердің жүргізуші куәлігін алуға, мемлекеттік нөмір тағуға міндеттейтін тәртіп курьер санын біршама қысқартады. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі 31-арнаның Информбюро жаңалықтар бағдарламасына сілтеме жасап хабарлайды.

Фото: Pixabay.com

Қала ішінде тапсырыс берушілердің асы мен затын мопедпен тасып табыс тапқан Наурызбек Сабыров жеткізу қызметімен айналысуды жарты жыл бұрын бастаған. Сөзіне сенсек, оның күнделікті кірісі 20 мың теңгеге жетеді.

“Басында жаяу курьер болып шықтым. Содан ақшамды жинап мопед алып, мопедпен шығып жүрмін. Енді тіркейін деп жатырмын, жүргізуші куәлігім бар, уайымдамаймын. Курьерлер азайса, қызмет қымбаттайды ғой. Енді 50%-ы балалар ғой. 16-17 жаста”, – деді курьер Наурызбек Сабыров.

Ал автосарапшылардың пікірінше, курьер қызметі қымбаттайды, бірақ айтарлықтай емес. Өйткені жеткізу қызметінің мол табысынан қағылмау үшін мопед мінгендер заңға сай жүруге тырысады дейді. Нәтижесінде жол тәртібі реттеледі деген пікірде. READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

“Осылайша біз бұл қызметпен кәмелетке толмаған жеткіншектердің айналысуына жол бермей, олардың өміріне қауіпті азайтамыз. Заңға сәйкес, мопедті техникалық тексеруден де өткізу міндет. Ал ол қымбат тұрмайды. Сондықтан курьерлер шығынға бата қоймас. Әуелі қауіпсіздік маңызды екенін ескергеніміз жөн. Жаңа заң жол апатын азайтады”, – деді сарапшы Алексей Алексеев.

Бүгінде жеткізушілер өз қызметін мопедке мініп қана емес, осындай электросамокаттарды да тізгіндеп іске асырып жатыр. Сондықтан ертеңгі күні заң күшіне енсе, мопедшілер қатары азайғанмен, жеткізушілер қызметі тоқтамайды дейді сарапшылар.

Айта кетсек, келесі жылдың сәуіріне дейін еліміздегі мопед мінгендер мемлекеттік нөмір тағып, “А” және “А-1” санатындағы жүргізуші куәлігін алуы қажет. Көлік құралының ауаға шамадан тыс улы газ бөліп, қозғалыс кезінде артық дыбыс шығаруына жол берілмейді. Заң сақтамағандар автокөлік жүргізушілерімен бірдей жауапкершілікке тартылады.

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

IN-THE-NEWS

Өрт шыққан үйдің мұржасынан баллон табылды

Published

9 minutes ago

November 22, 2024

1oo9t

Төтенше жағдай министрі Шыңғыс Әрінов Жітіқарадағы 5 баланың өліміне не себеп болғанын айтты. Министрдің айтуынша, үйдің мұржасынан бөгде зат табылған. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі КТК арнасына сілтеме жасап хабарлайды.

Фото: Видеодан скрин

Өрт шыққан үйдің мұржасынан кішкентай баллон табылған.

“Көмір пеші болған. Мұржа жүйесі тазартылмаған екен. Сондай-ақ мұржаның ішіне баллон салып жіберген. Баллон кішкентай. Ол сондай екен… Салдарынан жарылыс болып отыр”, – дейді Шыңғыс Әрінов. READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

Баллонның мұржада қалай пайда болғаны белгісіз. “Балалар салып жіберуі мүмкін бе?” деген сұраққа төтенше жағдай министрі тергеу жұмыстары аяқталған соң жауап беретінін айтты.

Еске салсақ, бұған дейін Қостанай облысында үйден өрт шығып, бес бала тірідей жанып кеткені туралы жазған едік. Кейіннен өрт кезінде балалардың анасының достарына қонаққа кеткені, ал әкелерінің түрмеде екені анықталды. 5 баланың анасының үстінен қылмыстық іс қозғалды.

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

IN-THE-NEWS

Украинадағы жағдайға байланысты министрлермен шұғыл жиын өтті

Published

20 minutes ago

November 22, 2024

1oo9t

Премьер-министр Олжас Бектенов Украина төңірегіндегі жағдайға байланысты министрлермен жедел кеңес өткізді. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды.

Фото: Премьер-министрдің баспасөз қызметі

Қорғаныс, ішкі істер, төтенше жағдайлар, сыртқы істер, денсаулық сақтау, көлік, энергетика, өнеркәсіп және құрылыс, ұлттық экономика, қаржы министрліктерінің басшылығымен мемлекет басшысының негізгі әскери және азаматтық объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шұғыл шаралар қабылдау туралы тапсырмаларын орындау жөнінде жедел кеңес өтті.

Қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов стратегиялық және инфрақұрылымдық объектілерді қорғау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы баяндады. Бектенов оған мемлекеттік органдардың іс-қимылдарын күшейтуге бағытталған бірқатар міндеттер қойды. READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

Тұрақтылық пен қоғамдық тәртіпті сақтау, көлік қатынасының қауіпсіздігі, денсаулық сақтау объектілерінің қызметі туралы айтылды.

Уәкілетті құрылымдардың басшылығына президенттің қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмаларының орындалуын ерекше бақылауда ұстау және жағдайдың өзгеруі туралы шұғыл режимде баяндау тапсырылды.

Бұған дейін Тоқаев Украинадағы жағдайдың ушығуына байланысты қауіпсіздік шараларын қабылдауды тапсырған еді.

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>