Connect with us

IN-THE-NEWS

How Emefiele Moved Funds To Wife’s Account

Published

on

By


Godwin Emefiele

Ifeoma Ogbonnaya, an Assistant Manager at Zenith Bank Plc, on Tuesday, July 9, told an Ikeja Special Offences Court, how the former embattled Bank of Nigeria (CBN) Governor, Godwin Emefiele, transferred funds to his wife, Margaret Emefiele.

Ogbonnaya explained that Emefiele used the bank to move multimillion-naira amounts to his wife’s accounts.

Emefiele faces charges of abuse of office and alleged fraud involving $4.5 billion and ₦2.8 billion during his tenure.

Acting as the fifth prosecution witness, Ogbonnaya was led in evidence by Rotimi Oyedepo, SAN, who is the counsel for the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).

She explained to the court how Emefiele utilized Zenith Bank to transfer millions of naira in tranches to his wife through several companies.

Ogbonnaya specified that the companies receiving these funds included Amswing Resources and Solution, Limelight Dimensional Service Ltd., Omec Support Service Ltd., and Mango Farm. READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

“Limelight manages CBN facilities at Alakija, handling transactions related to power and maintenance,” Ogbonnaya said.

The witness, a Business Relationship Manager who joined the bank in 2006, stated that while she never dealt directly with the ex-CBN governor, she received instructions from his wife to transfer funds from CBN to their private companies via a Zenith Bank account.

Ogbonnaya also mentioned that she received directives from Mr. John Ogah and the late Mr. Opeyemi Oludimu, both of whom worked for the Emefieles.

She managed the various company accounts used for transferring these funds, emphasizing that Margaret Emefiele was the primary beneficiary.



“Mrs. Margaret Emefiele, the ex-CBN governor’s wife, is the direct beneficiary of the accounts.

“The companies sent transfer instructions to my email, and Margaret is the beneficial owner of the accounts. All transactions were confirmed by Mrs. Emefiele before processing,” Ogbonnaya testified.

Ogbonnaya detailed specific transactions, stating that from March 9 to 11, 2015, the accounts received ₦18.9 million and ₦1.8 million, respectively. Further transfers included ₦43 million on February 22, 2021; ₦37.3 million on July 21, 2022; ₦44.6 million on October 21, 2022; and ₦93.1 million on May 10, 2023.

The witness further explained that she typically communicated with Emefiele’s wife via email, phone calls, and WhatsApp to discuss transactions that were to be executed on the accounts before processing them.

Ogbonnaya confirmed that detailed transaction records were printed from her office desktop computer.

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

IN-THE-NEWS

10 жасынан зорлап келген: Павлодар облысында күдікке ілінген ер адам өз-өзіне қол жұмсады

Published

on

By

Павлодар облысында 16 жастағы қызды зорлады деп күдікке ілінген ер адам өз-өзін аңшылық мылтықпен атып өлтірді. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. 

.

Фото: pixabay.com

Деректерге сүйенсек,16 жастағы қыздың зорланғаны балалар үйінде гинекологиялық тексеру кезінде анықталған. Содан кейін қыз өзінің қамқоршысы болған ер адаммен 10 жасынан бастап жыныстық қатынасқа түскенін растаған.

Бұл ақпарат бірден полицияға жіберілді. Құқық қорғау органдары орманшы болып жұмыс істеген күдіктінің үйіне келгенде, ол аңшылық мылтықпен өз-өзін атып өлтірді. READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

Павлодар облысында кәмелетке толмаған інісі мен әпкесінің зорлағаны анықталды

Шығыс Қазақстан облысында әйел танысын зорлады деп айыптап ақырында өзі істі болды

“Кәмелетке толмағандарды зорлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті анықталды. Алайда, осы факт бойынша полицияға жүгінгенін біліп, ол өзін-өзіне қол жұмсады. Оқиғаның мән-жайы мен себептері анықталуда”,-деп хабарлады өңірдің полиция департаментінің баспасөз қызметі.

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>
Continue Reading

IN-THE-NEWS

Телефоныңыз жасырын түрде тыңдала ма –Сарапшы мұны анықтаудың 4 қадамын көрсетті

Published

on

By

Телефоныңызда жасырын тыңдалып жатқанын тексеру үшін сарапшылар төрт қадамды қолданып көруге кеңес берді. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. 

Фото: Pixabay.com

NordVPN телефоныңыздың тыңдалып жатқанын білу үшін қарапайым әдісті жасап көруді ұсынады. Сарапшылар Google-да ешқашан іздемеген тақырып туралы дауыстап әңгімелескеннен кейін бірнеше күн өткен соңтелефонда солар туралы жарнамалар пайда бола бастағанын байқады.

“Біз бұл нәрселерді қалыпты және түк зияны жоқ деп санаймыз, бірақ бұл сіздің құрылғыларыңыз жеке ақпаратыңыз бен қызығушылықтарыңызға тым көп қол жеткізіп жатқанын көрсетеді”, –деді NordVPN техникалық директоры Мариус Бридис.

Телефонды тексерудің 4 қадамы

  • Телефонда немесе онлайн мүлдем сөйлеспеген немесе іздемеген ерекше тақырыпты ойлап табыңыз;
  • READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>

  • Сол тақырыпты телефонның жанында бірнеше рет дауыстап айтып, сол туралы сөйлесіңіз;
  • Телефонды әдеттегідей пайдалануды жалғастырыңыз;
  • Егер сол тақырыпқа қатысты жарнамаларды байқай бастасаңыз, телефоныңыз тыңдалады деген сөз.

Сол үшін телефоныңыз жанында тұрған кезде сөйлесетін тақырыптарыңызға абай болған жөн.

Әзірбайжан туралы айта берсе, кейін осы елге арзан рейстер мен турлар шығуы мүмкін.

Зерттеуге қатысушылардың бірі Сауд Арабиясы тақырыбын таңдап, бірнеше күн бойы ол патшалыққа қаншалықты барғысы келетіні туралы дауыстап ойлады. Үш күннен кейін сол туралы ақпарат пайда бола бастады. Оған желіде қызығушылық танытпаса да, Сауд Арабиясының Алла-Ула қаласындағы қонақ үйлер туралы жарнамаларды беріп отырды.

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>
Continue Reading

IN-THE-NEWS

Қазақстандық ірі құрылыс супермаркеті бағаны дұрыс қоймағаны үшін жауапқа тартылды

Published

on

By

Сауда және интеграция министрлігінің Сауда комитеті “Леруа Мерлен” ірі құрылыс супермаркетінің әкімшілік жауапкершілікке тартылғанын жеткізді. Супермаркет тауар бағасын қате қойған. Бұл туралы Stan.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. 

Фото: pixabay.com

Қыркүйек айында Алматы облысының тұрғыны Е-otinish платформасы арқылы өңірдің сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне шағым жіберген. Өз мәлімдемесінде ер адам “Леруа Мерлен” құрылыс супермаркетінде сатып алғысы келген тауардың сөредегі бағасы 1550 теңге деп жазылғанын жеткізді. Алайда кассада сол тауар оған 2880 теңгеге сатылған. Осы шағым негізінде Алматы облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті ірі құрылыс супермаркетіне жоспардан тыс тексеру жүргізді.

“Жоспардан тыс тексеру барысында сауда объектісінде екі түрлі баға белгілері көрсетілгені анықталды. Дүкеннің сыртындағы тауардың брендтелген құрылыс тауары екені белгілі болды. Бірақ сатушы баға белгісіне 1550 теңгенің құнын көрсеткен”, – деп хабарлады комитет. READ FULL STORY HERE>>>CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>



Ішкі сауда қағидаларының 2-тарауының 54-тармағына сәйкес, тауар баға белгісінде көрсетілгеннен асып кеткен жағдайда әкімшілік жауапкершілік көзделеді.

“Жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша “Леруа Мерлен” ЖШС сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті Әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасады. Әкімшілік айыппұл 30 АЕК (2024 жылы 110 760 теңге) құрады. Супермаркет әкімшілігі айыппұл сомасының 50 пайызын төлеу құқығын пайдаланды. Бұдан басқа, ЖШС басшылығына құқық бұзушылықты жою туралы нұсқама енгізілді”,- деп толықтырды комитет. 

READ FULL STORY HERE>>...CLICK HERE TO CONTINUE READING>>>
Continue Reading

Trending

error: Content is protected !!